2017-33 寶光股份第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
更新時(shí)間：2017-07-10
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證券代碼：600379 證券簡(jiǎn)稱：寶光股份 編號(hào)： 2017-33
陜西寶光真空電器股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2017年6月30日發(fā)出關(guān)于召開第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議的通知，2017年7月7日會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式在公司本部召開，本次董事會(huì)應(yīng)參加會(huì)議表決董事7名，實(shí)際參加會(huì)議表決的董事5名，獨(dú)立董事王冬先生委托獨(dú)立董事丁巖林先生出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)，董事王衛(wèi)國(guó)先生委托副董事長(zhǎng)郭建軍先生出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)，監(jiān)事成員列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李軍望先生主持。會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
1、通過(guò)《董事長(zhǎng)辦公會(huì)制度》,具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。
2、通過(guò)《董事會(huì)印章管理制度》，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司
董事會(huì)
2017年7月10日
您當(dāng)前的位置：
0917-3561172
陜西省寶雞市寶光路53號(hào)
